В Министерстве финансов прошло выездное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента, на котором обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям.
В его работе приняли участие депутаты верхней палаты Парламента, представители Верховного суда, Генпрокуратуры, Минфина и НПП “Атамекен”.
Отметим, в текущем году обновилась структура Комитета по финансовому мониторингу Минфина. В частности, в апреле к КФМ присоединили Службу экономических расследований, на 40% сократили штат, оптимизировали оргструктуру, убрали излишние управленческие звенья.
В результате КФМ стал административно-правоохранительным органом, выполняющим функции финансовой разведки и расследующим экономические преступления. При этом какими-либо контрольно-надзорными функциями и правом проведения самостоятельных проверок КФМ не обладает. Основной упор сделан на глубокую аналитику, межведомственное взаимодействие госорганов и изменение критериев оценки деятельности.
Перезагрузка сместила рабочие акценты исключительно на теневой сектор. В новых условиях ресурсы КФМ направлены на пресечение деятельности ОПГ. За прошедшие месяцы ликвидировано 11 ОПГ с оборотом 17,2 млрд тенге. Только за 3 месяца работы КФМ закрыто 547 нелегальных игорных заведений. Среди них заведения 3 ОПГ, незаконный оборот которых составил 25 млрд тенге.
Принята Дорожная карта развития КФМ на среднесрочный период, по которой будет разработана IT-архитектура с внедрением искусственного интеллекта, как того требуют международные стандарты (ФАТФ) и растущий поток информации. Значительно активизирована работа с БВУ и их комплаенс-службами, которые призваны выявлять недобросовестных клиентов банков.
В структуре КФМ создано два специальных подразделения, занимающих аналитикой, это подразделение макроанализа (относится к административному блоку) и “Фьюжн центр” (СЭР). О результатах их деятельности станет известно к концу текущего года. Однако уже сегодня аналитическим путем удалось выявить преступную группу, которая обналичивала денежные средства на сумму 30 млрд тенге, и это только первые результаты углубленного анализа.
Создана рабочая группа из числа представителей Генпрокуратуры, КНБ, Нацбанка, КГД и КФМ, занимающаяся разработкой дополнительных мер, в том числе законодательного характера, для пресечения фиктивных финансовых операций и криминального обналичивания.
Большие ожидания от нового постановления Пленума Верховного суда: своего решения ждут многие вопросы следственной и судебной практик в сфере экономических преступлений.
По итогам заседания выработаны рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере противодействия теневой экономики.