К таким, прежде всего, относятся:
– компании с наличием задолженности по налогам и другим платежам в бюджет;
– компании с наличием административных либо уголовных нарушений за последние 12 месяцев;
– компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность менее 1 года.
А также компании, импортирующие товары:
– связанные с защитой прав интеллектуальной собственности (есть риск ввоза товаров без согласия правообладателя либо контрафактной продукции);
– попадающие под действующие государственные запретов и ограничения;
– подлежащие лицензированию либо сертификации.