Комитет по финансовому мониторингу МФ РК доводит до сведения публичное заявление ФАТФ, в котором определен перечень юрисдикций, в системах противодействия отмывания денег и финасирования терроризма которых имеются стратегические недостатки.
С текстом заявления можно ознакомиться по следующей ссылке.
Также сообщаем, что в ходе прошедшего в июне текущего года в г. Рим Пленарного заседания Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Республика Туркменистан исключена из «серого» списка.
В связи с тем, что Туркменистан выполнил основную часть своих обязательств, утвержденных Планом действий, он был переведен на обычную процедуру мониторинга ФАТФ. Тем самым признан значительный прогресс данного государства в совершенствовании национальной системы противодействия легализации (отмыванию) денег и финансированию терроризма.