Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 утверждены новые Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции. Приказ вступает в силу с 15 ноября 2020 года.
Теперь, согласно поправкам, информирование субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, осуществляется исключительно в электронном формате.
Также, дополнены основания для подачи сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу и пересмотрены признаки определения подозрительной операции.