НовостиКазахстан

Изменены правила финансового мониторинга и признаки определения подозрительной операции

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 утверждены новые Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции. Приказ вступает в силу с 15 ноября 2020 года.

Теперь, согласно поправкам, информирование субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, осуществляется исключительно в электронном формате.

Также, дополнены основания для подачи сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу и пересмотрены признаки определения подозрительной операции.

 

Показать больше

Похожие публикации

Добавить комментарий

Может заинтересовать
Close
Back to top button