Во вторник США ввели санкции против группы мексиканских бухгалтеров и фирм, которые, как предполагается, связаны с мошенничеством с таймшерами, контролируемым наркокартелем Халиско «Новое поколение».
Примечание. Таймшер (англ. timeshare, «разделение времени») — право одного из владельцев многовладельческой собственности на использование самой собственности в отведённые ему участки времени. Чаще всего применяется на рынке недвижимости как международная система обмена отдыхом среди совладельцев курортных отелей клубного типа
Под санкции попали три бухгалтера и четыре мексиканские фирмы, занимающиеся недвижимостью и бухгалтерским учетом. Казначейство и ФБР также направили банкам уведомление, напоминая о необходимости быть бдительными в выявлении и сообщении о мошенничестве с таймшерами, осуществляемом транснациональными преступными организациями, базирующимися в Мексике.
Мошенничество с таймшерами, направленное против американцев, ежегодно приводит к убыткам в десятки миллионов долларов. В 2022 году Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР получил более 600 жалоб, что привело к потерям примерно в 39,6 миллиона долларов. Эти жалобы поступили от жертв, с которыми мошенники связались по поводу таймшеров, расположенных в Мексике.
Эти новые санкции следуют за аналогичными мерами, принятыми в апреле 2023 года, когда США ввели санкции против членов или сообщников наркокартеля «Новое поколение Халиско» за аналогичные схемы мошенничества, предположительно направленные против пожилых американцев.
Заместитель министра финансов Брайан Нельсон отметил: «Мошенники-картели управляют сложными командами профессионалов, которые на бумаге или по телефону кажутся совершенно нормальными, но на самом деле они являются отмывателями денег, опытными в мошенничестве с гражданами США. Нежелательные звонки и электронные письма могут показаться законными, но на самом деле они совершаются преступниками, поддерживаемыми картелем».
ФБР также предоставляет советы по предотвращению мошенничества с таймшерами: будьте осторожны с незваными звонками, текстовыми сообщениями или электронными письмами от всех, кто проявляет интерес к вашему таймшеру. Остерегайтесь срочных предложений, требующих немедленного ответа, и исследуйте всех, с кем вы общаетесь. Связывайтесь с офисами самостоятельно, чтобы подтвердить, что вы разговариваете с реальным представителем компании, и привлекайте агента по недвижимости или юриста, которому доверяете.
Эти меры подчеркивают серьезность проблемы мошенничества с таймшерами и необходимость повышенной бдительности для защиты граждан от преступных схем.
