8 декабря в газете «Казахстанская правда» опубликовано постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции» от 23 ноября 2012 года № 1484.
Правила устанавливают единый порядок представления субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.
С текстом постановления можно ознакомиться здесь.
