Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Проектом предусмотрено, что в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма государства – члены ЕАЭС через органы, определяемые правительствами, осуществляют взаимодействие и обмен сведениями, заявленными в дополнительном формуляре пассажирской таможенной декларации “Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов”, при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Обмен информацией о перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется по запросам органов государств – членов ЕАЭС, ответственных за формирование соответствующих баз данных. Проект закрепляет порядок оформления запросов, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении запросов.
Документ устанавливает требования по защите получаемых сведений, поскольку такая информация является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия органа, представившего ее, в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена.
Для осуществления мониторинга реализации государствами – членами союза положений соглашения Евразийская экономическая комиссия может запрашивать нужную информацию и при необходимости информировать Евразийский межправительственный совет о результатах мониторинга. Проект соглашения будет направлен в государства – члены ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования.
Эдуард Пивовар
