Штаб-квартиру немецкого Deutsche Bank во Франкфурте навестили следователи, проверяющие информацию о возможной причастности банка к отмыванию денежных средств, на что было указано в “Панамских документах”. Расследование началось в августе и охватывает период деятельности банка с 2013 по начало 2018 года.
По словам следователей, их интересует, не оказывал ли Deutsche Bank помощь своим клиентам с образованием офшорных компаний в низконалоговых юрисдикциях, чтобы поступающие на счета в Deutsche Bank средства могли обойти “антиотмывочные” ограничения. По словам немецких регуляторов, только в 2016 году более 900 клиентов могли перевести €311 млн. на счета одной из таких компаний на Британских Виргинских островах.
Сотрудников Deutsche Bank при этом подозревают в нарушении должностных полномочий, поскольку они не сообщили регуляторам о своих подозрениях в отношение клиентов и офшорных компаний, потенциально вовлеченных в схемы налогового уклонения.
В своем публичном заявлении Deutsche Bank пообещал “тесное сотрудничество” с полицией, добавив, что ему самому “не терпится прояснить все подозрения”. В то же время на новостях о визитах в офисы банка его акции стали падать.
Источник: GAAP.RU
