Комитет по финансовому мониторингу письмом от 4 мая 2010 г. № КФМ 5-15/160 доводит до сведения всех субъектов финансового мониторинга способы обмена данными между ними в целях реализации Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».
В письме сообщается, что в процессе исполнения первой очереди Единой информационно-аналитической системы создана составная часть подсистемы «Сбор данных по финансовым операциям» «Автоматическое рабочее место – субъектов финансового мониторинга» (далее – АРМ-СФМ). Данное программное обеспечение используется субъектами финансового мониторинга, являющимися участниками системы Казахстанского центра межбанковских расчетов (КЦМР).
Если субъекты финансового мониторинга не являются участниками системы КЦМР, то программное обеспечение «АРМ-СФМ» не используется, для них предусмотрена составная часть «Веб-СФМ», которая позволяет субъектам финансового мониторинга, не являющимися участниками КЦМР, отправлять данные электронным путем.
До внедрения составной части «Веб-СФМ» необходимо предоставлять уведомления в бумажном виде.
Комитет планирует внедрить составную часть «Веб-СФМ» в третьем квартале этого года.
