Министерство финансов обязывает субъекты первичного финансового мониторинга выявлять, регистрировать и сообщать Госслужбе финмониторинга о подозрительных операциях. А подозрительными можно считать операции, которые не отвечают финансовому состоянию фирмы или отчетности.
Также, таким образом, собираются выявлять операции, в которых участвуют люди, связанные с террористической деятельностью, либо которые подпадают под международные санкции. Начальник отдела по вопросам государственного финансового мониторинга Министерства финансов Украины Лариса Максименко разъяснила, кто является субъектом первичного финансового мониторинга. “Субъект первичного финансового мониторинга — это субъект, имеющий непосредственное отношение к финансовым услугам. Бухгалтер, работающий на фирме, не является субъектом. А бухгалтер-аудитор, которого фирма нанимает для того, чтобы он выполнил проверку, может в случае возникновения какого-то подозрения, сообщить об этом Госслужбе финмониторинга. Эта информация должна быть зашифрованной и конфиденциальной пока она не получит подтверждения”, — рассказал она в эфире радиостанции Голос Столицы. Глава Всеукраинской общественной организации “Союз защиты предпринимательства” Сергей Доротич данную инициативу Минфина оценивает негативно. “Эта инициатива вызывает больше удивления, чем понимания. В данной системе бизнес будет платы дважды за одно и то же нарушение. В первом случае аудиторской фирме, которая провела проверку, во втором – это будет штраф за выявленные ошибки. В данной ситуации призывы Минфина противоречат закону, здравому смыслу и бизнесу как таковому. Я думаю, что в связи с этой инициативой, рынок аудиторских услуг будет увеличено”, — прокомментировал Доротич в эфире радиостанции Голос Столицы. Минфин разработал положения о проведении финансового мониторинга в соответствии с законом “О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”. А закон был принят еще в октябре позапрошлого года.
Источник: РИА Новости Украина
