Профессиональные организации Великобритании выступили против поправок по пересмотру правил надзора за отмыванием денег. Об этом сообщают Financial Times.
Свой протест выразили 13 профессиональных организаций, направив соответствующее письмо в адрес министра финансов Великобритании.
По мнению профессиональных организаций, большинство предлагаемых правительством моделей реформирования надзора за соблюдением ПОД/ФТ ослабят позиции властей Великобритании в борьбе с финансовой преступностью.
В письме говорится, что три из четырех моделей, предложенных властями, «несут за собой значительные риски, которые в лучшем случае могут привести к росту отмывания денег, а в худшем — к краху всего надзорного режима».
В июне правительство Великобритании начало консультации по предлагаемым реформам в сфере контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег. В соответствии с нынешним режимом 22 профессиональных органа, которые контролируют бухгалтерский и юридический секторы, несут ответственность за обеспечение соблюдения фирмами правил ПОД/ФТ и принятие дисциплинарных мер в случае их нарушения.
Правительство предложило четыре модели реформирования системы, три из которых предлагали значительную консолидацию надзора в рамках единого государственного органа или нескольких профессиональных органов.
Другая модель, которую поддерживают бухгалтерские органы, приведет лишь к незначительным реформам, таким как предоставление расширенных полномочий существующему Управлению по надзору за профессиональными органами по борьбе с отмыванием денег (OPBAS), но не изменит количество или тип надзорных органов.
OPBAS, подразделение Управления финансового надзора, было создано в 2017 году и курирует работу 22 профессиональных организаций в области ПОД/ФТ в юридическом и бухгалтерском секторах.
Причиной попытки пересмотра подходов к надзору в сфере ПОД/ФТ стала критика в отношении правительства Великобритании, которое, по мнению экспертов, предпринимает недостаточно усилий для пресечения отмывания денег.
Недостаточное противодействие со стороны властей наглядно демонстрирует то факт, что Сити (деловой и финансовый центр Лондона) получил неофициальное название лондонской «прачечной»
При этом, Группа надзорных органов по борьбе с отмыванием денег (AASG) также раскритиковала предложения правительства Великобритания, обратив внимание, что «причина существования нескольких [профессиональных органов-контролеров] заключается в огромных масштабах и разнообразии необходимого надзора».
